公告編號：2023-023

證券代碼：400089                        證券簡稱：盛運5                         主辦券商：長城國瑞

安徽盛運環保（集團）股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《公司法》和安徽盛運環保（集團）股份有限公司《公司章程》的有關規定，經安徽盛運環保（集團）股份有限公司第七屆董事會第九次會議審議通過，決定于2023年11月7日召開2023年第一次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下：

一、本次股東大會的召開

（一）本次股東大會召集人及召開時間

1、會議召集人：

安徽盛運環保（集團）股份有限公司董事會

2、會議召開的合法性及合規性：

經本公司第七屆董事會第九次會議審議通過，決定召開2023年第一次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

3、會議召開時間：

（1）現場會議召開時間：2023年11月7日上午10:00；

（2） 網絡投票起止時間： 2023年11月5日15:00—2023年11月7日15:00。

登記在冊的股東可通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中國結算”）持有人大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決，為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）提交投票意見。

投資者首次登陸中國結算網站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）進行注冊，對相關證券賬戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網址：www.chinaclear.cn）“投資者服務專區-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理”相關說明，或撥打熱線電話 4008058058 了解更多內容。

（二）股權登記日：2023年10月31日

（三）召開方式：

本次股東大會會議采取現場投票結合網絡投票方式召開。

（四）會議出席對象

1、股權登記日（2023年10月31日）下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。

2、公司董事、監事和高級管理人員及本公司所聘請的律師。

（五）現場會議召開地點：安徽省桐城市經濟開發區新東環路公司二樓會議室。

二、會議審議事項

1.審議《關于續聘2023年度會計師事務所的議案》

上述議案已經公司2023年8月17日召開的第七屆董事會第八次會議、第七屆監事會第七次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年8月18日在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺 （www.neeq.com.cn）披露的相關公告。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；

上述議案不存在關聯股東回避表決議案；

上述議案不存在優先股股東參與表決的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

1、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡、單位持股憑證辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡、單位持股憑證辦理登記。

2、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證等辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權委托書、委托人的身份證、證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記。

3、異地股東可憑以上有關證件采取現場或信函方式登記，不接受電話登記。參加本次會議的股東，請在規定的登記時間進行登記。

（二）登記時間：

2023年11月6日（星期一）上午9:00—11:00，下午14:00—17：00

（三）登記地點：

安徽省桐城市經濟開發區新東環路盛運環保證券部，信函請注明“股東大會”字樣。

四、其他事項

1、聯系方式：

證券部 0551-63638900

郵箱：shengyunhb@163.com     

2、本次股東大會現場會議會期半天，與會股東或委托代理人的食宿及交通等費用自理。

3、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

安徽盛運環保（集團）股份有限公司董事會 

2023年10月18日